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Fuera de sus puestos tres empleados por transacción fraudulenta de PRIDCO

SAN JUAN (CyberNews) – El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy dijo el viernes que tres empleados fueron separados de sus cargos mientras se conduce una investigación independiente por la alegada transferencia fraudulenta de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), ocurrida el 17 de enero enero.

Gobernadora advierte a quienes hayan incumplido con su responsabilidad sobre fraude con fondos de corporaciones públicas, “habrá consecuencias”

CATAÑO (CyberNews) – La gobernadora Wanda Vázquez Garced advirtió el jueves a funcionarios dentro del gobierno que “hayan incumplido con su responsabilidad” en cuanto al fraude con fondos de varias corporaciones públicas, tendrá consecuencias.

Juez encuentra causa para arresto contra exempleada de Hacienda por apropiación ilegal agravada

El juez Rafael Jiménez del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto  el viernes, contra Carmen Nieves Cruz, exempleada del Departamento de Hacienda, y  Gabby Ortiz Hernández, quienes supuestamente llevaron a cabo un esquema de preparación de planillas falsas y fraudulentas durante los años 2009 al 2011.

 

De la investigación llevada a cabo por las Divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia (DJ),  se desprende que Nieves Cruz fingió ser empleada del Departamento de Hacienda y se apropió de 80, 644.34 dólares mediante la solicitud de giros postales en blanco a la parte perjudicada, quien la contrató para preparar sus planillas de contribución sobre ingresos para los años 2008, 2009 y 2010. Además, también la contrató para que le efectuara el pago de unas deudas que tenía como contribuyente.

 

Sin embargo, nunca se reflejó pago alguno en el Departamento de Hacienda sobre la deuda contributiva y las planillas radicadas resultaron ser falsas y fraudulentas.

 

Los giros comprados por la perjudicada y entregados a la señora Nieves Cruz fueron utilizados para costear sus deudas personales tales como: el pago de renta de su vivienda, auto y honorarios de abogados.  Asimismo, utilizó el dinero para la compra de víveres, hizo pagos en restaurantes, compras en mueblerías, entre otros.

 

Además de la perjudicada, también se identificaron unas ocho personas víctimas del esquema de preparación de planillas falsas y fraudulentas. Durante los años contributivos 2010 y 2011,  procuró la ayuda del señor Ortiz Hernández para la presentación de las planillas radicadas electrónicamente, estando éste registrado como Especialista en Planillas, Declaraciones o Reclamaciones de Reintegro en el Departamento de Hacienda.

 

Por los hechos antes expuestos, se presentaron un total de 54 cargos en contra de los imputados. La señora Nieves Cruz tiene unos 43 cargos en su contra por violación al Artículo 193 del Código Penal del 2004 (Apropiación Ilegal Agravada), Sección 6054 (a) del Código de Rentas Internas de 1994 y Sección 6030.16 (a) del Código de Rentas Internas de 2011. Unos 11 cargos fueron presentados contra Ortiz Hernández por las mismas violaciones.

 

El juez impuso una fianza global de 5,000 dólares en cada cargo contra la mujer durante la vista en ausencia ya  que esta no compareció, por lo que la vista preliminar será señalada una vez sea arrestada. No obstante, impuso una fianza de 100 dólares en cada cargo contra el coacusado y determinó que el 28 de enero será la vista preliminar.

 

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Lourdes Acevedo Cruz, la agente fiscal especial del Departamento de Hacienda, Yadira Figueroa y la inspectora postal Yamaris Ortiz.

Acusaciones por fraude al Seguro Social sirve como disuasivo, dice fiscal federal

La fiscal Rosa Emilia Rodríguez Vélez dijo el jueves que los operativos por supuesto fraude al Seguro Social provocaron “ahorros al sistema”.

“Ya ha causado tal impacto en las solicitudes del Seguro Social, que hemos visto unos ahorros sustanciales gracias a los casos que hemos llevado hasta ahora y el mensaje que se ha enviado”, dijo Rodríguez Vélez en conferencia de prensa.

Según la fiscal federal, personas o familiares de personas que de alguna forma u otra piensan acogerse o están recibiendo pagos por Seguro Social sin estar debidamente cualificados, están desistiendo de la práctica.

Las expresiones de Rodríguez Vélez fueron a raíz del arresto de 39 personas, entre ellas el psiquiatra Luis Escabi Pérez por supuesto fraude al Seguro Social. Según la acusación, Escabi Pérez cobraba 500 dólares a las personas para la preparación de los documentos requeridos para cualificar para el Seguro Social. Se alega además que en algunas ocasiones solicitó hasta cinco mil dólares para crear expedientes médicos falsos para dar la apariencia de que la persona llevaba tiempo recibiendo tratamiento médico.

“Este es otro caso en el cual individuos inescrupulosos, chanchulleros y buscones obtuvieron de forma ilegal la ayuda que ofrece el gobierno federal”, dijo por su parte del director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Carlos Cases.

A manera de ejemplo de uno de los casos de supuesto fraude, Cases detalló que la persona padecía de la espalda, no podía conducir ni salir de su casa porque estaba deprimido, pero estaba trabajando en una compañía de limpieza y mantenimiento de patios y las autoridades lo vieron guiando el vehículo de la compañía y disfrutando en un vehículo todoterreno (fourtrack).

Los acusados fueron identificados como Wilma Bolet, Juana Concepción Santana, Miriam Cosme García, Yesenia de Jesús, Ramona García, María García Reyes, Pedro Laureano Vázquez, Juan López Rivera Elizabeth Maldonado Laureano, Fernando Marrero Padilla, Ernie Martell Orta, Ángel Montes Orria, Lourdes Reyes Medina, Candi Rojas Molina, Ángel Román Santana, Miguel Santana Ríos, José Valle Oliveras, Edna Vargas Valdés, Agustín Vázquez Izquierdo, Orlando Pérez Juarbe, Jorge Fraguada Romero, Elsie Boneta Román, Julio Cesar Álamo Casiano, Manuel Rivera Santos, Francisco Declet, Luis Reyes Serrano, Ismael Alicea Berdecía Rosa Espinosa González Johany Díaz Oquendo Ángel Rivera Adorno, Myrna Ruiz Rosso, William Feliciano Edwin Figueroa, Ana Morales de Jesús, Rosa Pagan Ramos, Alberto Sostre Cintrón, Constancia Vega García, Raúl Domínguez y Ana Ruiz Rivera.